原标题:4114.3万元因开通中国联通和银英通违反反洗钱法被没收
每记者:谢静每编辑:易启江
随着央行对支付机构监管力度的加大，第三方支付机构行业的违规行为面临消除。最近，中央银行业务管理部(北京)宣布了对这两家支付机构的罚款。其中，凯联通支付服务有限公司(以下简称“凯联通”)因反洗钱等多项违法行为被中央银行营业管理部(北京)没收人民币2324.2万元。同日，银英通支付有限公司(以下简称“银英通”)也被罚款。银英通因各种反洗钱违法行为被罚款1797.6万元。两个支付机构共被没收4114.3万元。
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凯联通没收2324.2万元
近日，央行工商行政管理部(北京)发布行政处罚信息。行政处罚清单显示，凯联通未按《中华人民共和国反洗钱法》第16条第1款、第2款的规定履行客户身份识别义务，按《中华人民共和国反洗钱法》第32条第1款的规定被罚款260万元。未按照《中华人民共和国反洗钱法》第十九条第一款、第三款的规定履行保存客户身份资料和交易记录义务的，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二款的规定处以39万元罚款；违反第《中华人民共和国反洗钱法》条第十六条第五款规定，提供服务或者与不明客户进行交易的，依照第《中华人民共和国反洗钱法》条第三十二条第一款第四项的规定处以550万元罚款；未能根据第《中华人民共和国反洗钱法》条第20条提交可疑交易报告等。依照本法第三十二条第一款第(三)项的规定，处以95万元罚款。罚款总额为944万元。
此外，根据第《中华人民共和国反洗钱法》条、第32条第1款第8项、第46项、第《中华人民共和国中国人民银行法》条(中国人民银行令[2010年第2号)、第42条第1项、第4项、第43项、第3项、第7项，中央银行营业管理部(北京)向联通发出警告，没收非法所得399.64万元，罚款986.4万元，没收金额共计1388.4万元
开通联通的违法行为类型有:不履行客户身份识别义务、不履行客户身份数据和交易记录保存义务、提供服务或与身份不明客户交易、不按要求提交可疑交易报告、违反清算管理规定和非金融机构支付服务管理办法的相关规定。
数据显示凯联通成立于2010年11月，2011年获得《非金融机构支付服务管理办法》。主要业务包括:预付卡发行与受理、网上支付和跨境人民币支付业务许可。
尹英童在同一天也被重罚。
除了开通联通，银英通这次也被罚款了。
该票表明银英通未能按照《支付业务许可证》第16条第1款和第2款的规定履行其客户身份识别义务，并按照《中华人民共和国反洗钱法》第32条第1款第1款的规定被罚款221万元。未按照《中华人民共和国反洗钱法》第十九条第一款、第三款的规定履行保存客户身份资料和交易记录义务的，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二款的规定处以50万元罚款。罚款总额为271万元。
此外，根据中国人民银行令(2010)第2号第《中华人民共和国反洗钱法》条、第32条第1款第8项、第46条、第42条第1项、第4项、第43条第2项、第3项、第7项的规定，中央银行业务管理部(北京)对银英通支付有限公司发出警告，没收非法所得606.93万元，罚款9.1183亿元，没收
据了解，银英通成立于2005年，2013年1月被中国人民银行授予《中华人民共和国中国人民银行法》。2013年9月，银英通成为首批
